合规意识

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版权说明

发布日期：2021-11-16

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基本含义：

合规（Compliance Troubles）是指商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。

适用专业(11)

高职(8):

金融服务与管理移动应用开发证券实务财富管理金融科技应用大数据与会计会计信息管理现代物流管理

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本科(1):

会计学

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中职(1):

会计

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技工(1):

会计

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适用课程(5)

1 X证书业财一体信息化应用职业技能Android程序设计会计学基础基础会计（VBSE）金融营销实务

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详细解释

                        《商业银行合规风险管理指引》对合规的含义也进行了如下明确：“是指商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。”与银行经营业务相关的法律、规则及标准，包括诸如反洗钱、防止恐怖分子进行融资活动的相关规定、涉及银行经营的准则包括避免或减少利益冲突等问题、隐私、数据保护以及消费者信贷等方面的规定。此外， 依据监管部门或银行自身采取的不同监督管理模式，上述法律、规则及标准还可延伸至银行经营范围之外的法律、规则及准则，如劳动就业方面的法律法规及税法等。
                    

融入举例

序号	场景名称	场景描述

无数据

合规意识

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适用专业(11)

适用课程(5)

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